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??????? 孙平律师,中共党员,执业证号:13702199710354252,北京市浩东(青岛)律师事务所主任,多次荣获青岛市司法系统先进个人、青岛市优秀青年律师称号,山东省律师协会刑事辩护委员会委员,青岛市律师协会执业责任赔偿及保险基金管理委员会委员。
???? 1997年10月自青岛市公安局预审处辞职执业以来,先后成功代理辩护了赵某故意杀人案(15年);上海市74岁女高管吴某某贪污4200万案(二审部分改判);吴某某强奸案(检察机关撤诉结案);青岛聂磊黑社会集团物业经理张某某故意伤害致死案;曲某某变造国家证件案(检察机关撤诉结案);牛某某合同诈骗案(无罪);林某贪污、受贿案;高某滥用职权案;刘某抽逃注册资金案(无罪);辛某走私普通货物3600万案,朱某出售出入境证件案,林某虚开增值税发票等各类刑事案件400余起。
???? 孙平律师以其扎实的理论功底;丰富的实践经验;灵活的办案技巧;严谨的工作作风;良好的办案效果受到了当事人和公检法机关办案人员的好评。
???? 其论着《浅谈刑事上诉理由的形成及上诉状的重要性》、《论如何在刑事证据审查中确立辩护方向》获山东省律师业务理论研讨会一等奖,并被邀请参加华东地区律师业务理论交流。


·犯罪预防(crime prevention ) 09-03
·未成年人犯罪能封存犯罪记录 03-04
·《公安机关办理刑事案件程序规定》之基 03-04
·已履行的刑事和解协议不得反悔 03-04
·公安部刑事案件现场勘查规则 02-28
·最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具 02-28
·关于办理刑事案件排除非法证据若干问题 02-28
·关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见 11-28

·请教孙律师,我公司有个员工,单位 2013-03-15
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金融犯罪


中小企业如何运用法律手段防范金融犯罪

发布时间:2/26/2013 5:56:53 PM???浏览次数:1523


广大中小企业应根据金融犯罪产生的原因、规律、特点,对症下药,多角度、多渠道、多层面地防治金融犯罪的发生。

  (一)加强对有关专业人员的培训教育,开展岗位练兵

  从全社会看,当前的重点是加快建设全国统一的企业和个人信用信息基础数据库,形成覆盖全国的信用信息网络;积极发展专业化的社会征信机构,建立失信惩戒制度。依法严厉打击各种金融犯罪,打击非法集资、“地下钱庄”等非法金融活动。

  从中小企业看,除了进行遵纪守法教育外,特别要经常加强业务专业知识的培训与教育,不断提高员工的风险防范意识和专业技能水平,增强其工作责任心和警惕性,使防范始终处于主动地位,适应企业发展的需要。(二)强化监管力度,建立健全行之有效的规章制度,加强管理工作,堵塞工作上的漏洞

  在打击、防范金融犯罪的工作中,中小企业做了许多工作和努力,但是一些单位在管理和制度方面还存在着不少的疏漏和缺失。有些单位片面考虑局部利益,发现金融犯罪往往息事宁人、急于遮丑,导致打击不力。加强预防、及时报案,是减少或追回资金损失的最有效途径。为了从整体上预防金融犯罪,中小企业要积极配合公安、检察、法院、金融机构的工作,研究各类金融犯罪发生的规律,提出预防对策。

  广大中小企业还要与金融机构构筑信息交流平台,实行资源共享,建立和完善预警、防控、协作等工作机制,架设沟通渠道,及时反馈信息情报,互补互助,有力促进防控工作取得实效。

  (三)学会运用法律手段,扞卫自身权益、预防减少犯罪

  从已经暴露出的金融风险来看,一些中小企业的法律意识不强,防范金融犯罪的法律手段不完善,直接威胁到其自身的持续发展。善于运用法律手段已成为中小企业管理者的当务之急。

  1.掌握和运用基本的民商事法律制度

  中小企业要学会通过《合同法》的自由缔约权来实现对财产权的保护;通过《公司法》来保护公司法人财产权和股权,用良好的公司治理结构来保护所有者和利益相关者的权益;通过《物权法》清晰界定、充分保护财产权和担保权;通过《企业破产法》保护债权人和债务人的合法权益,实现社会资源的优化配置。

  2. 中小企业发现企业人员涉嫌贪污贿赂、渎职等职务犯罪线索的,应当依法及时向有关部门举报

  广大中小企业一旦发现有关企业管理人员和其他从业人员涉嫌贪污贿赂、渎职等职务犯罪线索的,应当依法及时向有关部门举报,要与司法机关、金融机构携手预防和打击金融领域的犯罪活动,扞卫自身的权益。检察机关应当依法及时审查办理。对依法不构成犯罪或者不需要追究刑事责任的,检察机关应当及时回复有关单位,并说明法律依据。其中,对需要追究党纪、政纪责任的,应当提出检察意见。检察机关和金融机构要提高安全防范意识,加强预警措施,

  为预防和打击各种金融犯罪,有效保护自己,中小企业当前要重点学习、理解“挪用资金罪”、“用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪”等的适用范围,以及“违法向关系人发放贷款罪”、“违法发放贷款罪”、“违法票据承兑、付款、保证罪”等的认定标准。


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